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課程介紹：

國(guó)內(nèi)國(guó)外,有多少個(gè)名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控,導(dǎo)致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對(duì)以下困擾：

*公司是否面臨一管就死，一放就亂的問(wèn)題？

*意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)存在，但對(duì)如何實(shí)施管理卻模糊不清？

*在企業(yè)快速發(fā)展時(shí)，如何將風(fēng)險(xiǎn)早期識(shí)別并實(shí)施管理？

*內(nèi)控體系建設(shè)到什么程度比較合適？

*建立了制度就等于執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)管理么？

金信永恒專為企業(yè)而設(shè)計(jì)的特色課程：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握內(nèi)控的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！

培訓(xùn)受眾:

鑒于本課程的實(shí)用性強(qiáng)，基于公司決策與流程，強(qiáng)烈建議公司高管與財(cái)務(wù)決策人共同出席！

財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員

課程收益:

*掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計(jì)等理論

*掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)

*提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境

*明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

*通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法，學(xué)會(huì)從新的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用

*學(xué)會(huì)成為一個(gè)讓員工敬重、各部門(mén)感激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員

*學(xué)會(huì)在實(shí)務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問(wèn)題的關(guān)鍵

課程特點(diǎn)：

↘ 案例教學(xué)，互動(dòng)交流；↘ 講師講授、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)；↘ 頭腦風(fēng)暴、貼近實(shí)戰(zhàn)。

站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問(wèn)題。

課程大綱:

第一部分、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理

一、引言：解讀國(guó)資委<企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引>

二、國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

1、國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況

3、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理

什么是風(fēng)險(xiǎn)？某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合

什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？

4、風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

5、風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)控制

6、風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并決定采取何種措施的過(guò)程。

7、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)估核心內(nèi)容

三個(gè)概念

一個(gè)目標(biāo)

五種風(fēng)險(xiǎn)

三道防線

一個(gè)流程

兩個(gè)體系

一種文化

四種方法

8、全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

9、風(fēng)險(xiǎn)管理的工具

風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

風(fēng)險(xiǎn)控制

實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略舉例

10、風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

11、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系架構(gòu)

12、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職能

13、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立

14、風(fēng)險(xiǎn)管理文化三要素

15、風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)方法

風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖

蒙特卡羅方法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理

壓力測(cè)試

16、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的定性、定量評(píng)估舉例

17、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)目標(biāo)影響程度的定性、定量評(píng)估舉例

18、風(fēng)險(xiǎn)地圖

19、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策？

20、風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶

21、危機(jī)管理的金科玉律

第二部分、企業(yè)內(nèi)控

一、缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析

二、對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

1、什么是真正的“內(nèi)部”？

2、什么是有效的“控制”？

三、預(yù)算管理是不是一種控制？

四、內(nèi)部控制的定義

五、企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念

六、內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

七、控制環(huán)境

1.何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

2.如何建立良好的控制環(huán)境

八、內(nèi)部控制活動(dòng)

1.企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”

2.企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”

3.常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些

4.如何做到職責(zé)分離？

九、IT總體控制

十、預(yù)防性控制和檢查性控制

十一、穿行測(cè)試在內(nèi)控中的應(yīng)用

十二、海爾內(nèi)控案例介紹

十三、內(nèi)控的建立和執(zhí)行

十四、集團(tuán)化內(nèi)控體系建立

十五、集團(tuán)化內(nèi)控的框架

十六、企業(yè)內(nèi)控體系建立

十七、企業(yè)是否應(yīng)該專門(mén)設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門(mén)？

十八、內(nèi)控人員到底是做什么的？

十九、內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段

二十、如何確定和分解目標(biāo)

二十一、如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

二十二、如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

二十三、內(nèi)部控制的原則

二十四、內(nèi)部控制的分類

二十五、內(nèi)部控制的手段

二十六、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)-執(zhí)行-評(píng)價(jià)-改進(jìn)優(yōu)化

二十七、如何有效執(zhí)行內(nèi)控

二十八、如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估

二十九、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

三十、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)注意的問(wèn)題

三十一、穿行測(cè)試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用

三十二、案例分享

第三部分：內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介

1.內(nèi)部審計(jì)-是管理者的耳目還是？

2.內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰(shuí)報(bào)告？

3.內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制

4.內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧

5.審查書(shū)面資料的方法

6.順查法與逆查法

7.詳查法與抽查法

8.綜合運(yùn)用，能查出“小金庫(kù)”

9.客觀實(shí)物證實(shí)方法

10.盤(pán)點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定

11.找到虛增庫(kù)存價(jià)值，調(diào)節(jié)利潤(rùn)的證據(jù)

12.審計(jì)調(diào)查方法

13.觀察、詢問(wèn)、函證、調(diào)查表

14.創(chuàng)造互相理解的氛圍

15.學(xué)會(huì)傾聽(tīng)的技巧

16.“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵

17.別被被審計(jì)對(duì)象牽著走

18.審計(jì)抽樣方法

19.分析性復(fù)核方法

第四部分：內(nèi)部控制符合性測(cè)試

1.實(shí)務(wù)指導(dǎo)

2.如何做個(gè)“啄木鳥(niǎo)”、讓壞人做不出壞事，

3.----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計(jì)

4.如何抓出藏在桌下的黑金--財(cái)務(wù)收支審計(jì)

5.魔鬼藏在細(xì)節(jié)中

6.如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

7.海爾全流程的內(nèi)控案例解析

孫老師

海爾集團(tuán)原財(cái)務(wù)總監(jiān)。實(shí)戰(zhàn)派資深管理培訓(xùn)師、高級(jí)財(cái)務(wù)問(wèn)題咨詢顧問(wèn)，高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師。孫犁跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年，曾任海爾大學(xué)高級(jí)講師、海爾高級(jí)財(cái)務(wù)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長(zhǎng)等中高級(jí)管理崗位；見(jiàn)證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程，具有豐富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

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