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課程背景：

企業(yè)在追求經(jīng)濟利益的最大化，法律的紅線始終在對企業(yè)進行著似乎無形的衡量；為了公司和股東的利益，老板們鋌而走險，最終受罰的是公司和老板，股東們可都自在逍遙；企業(yè)安全上的漏洞、隱患的存在、意外事件乃至于你從未謀面的一個小員工的失誤，都能讓企業(yè)承擔刑事責任，老板跟著“吃瓜落”；因為一時的糊涂或疏忽，不行套上法律的枷鎖，不但身敗名裂，還會殃及家人；

曾經(jīng)身邊的朋友、最敬仰的企業(yè)家，突然之間被有關(guān)部門帶走，都會引起難以言狀的嘆息、惋惜、唏噓……在利益的誘惑下，還能否守得住自己那原本善良的初心？防范刑事風險，為企業(yè)筑起一道安全的防火墻，讓企業(yè)和企業(yè)家遠離法律的紅線，讓法律成為企業(yè)依法經(jīng)營的守護神，是本課程的初衷。

課程收益：

● 幫助企業(yè)高管、合規(guī)及審計監(jiān)察人員、相關(guān)管理者樹立形式風險防范意識；

● 準確識別企業(yè)運營中可能涉及的刑事法律紅線，積極預(yù)防；

● 指導企業(yè)建立完善的合規(guī)制度，建立必要的防火墻，依法隔離風險；

● 為企業(yè)的全員守法意識建設(shè)提供藍本。

課程風格：

直擊痛點：從國內(nèi)近年發(fā)生的重大刑事案件中，分析問題癥結(jié)，直接指向企業(yè)經(jīng)常諱莫如深的敏感問題；

引起反響：通過同類型企業(yè)的越界行為及其受到的嚴厲處罰，觸動企業(yè)相關(guān)人員深刻反思，進而觸發(fā)合法合規(guī)經(jīng)營的深刻內(nèi)省；

案例警示：通過重大典型案例的分析，提供企業(yè)借鑒，并將其作為企業(yè)經(jīng)營的對標；

氣氛活躍：用真實案例激發(fā)學員發(fā)表觀點，探討企業(yè)經(jīng)營中涉及刑事問題的預(yù)防措施

方法創(chuàng)新：案例解剖+觀點交鋒+現(xiàn)場釋疑解惑；

注重實效：風險防范措施著重落地，學完即可使用。

課程對象：

中小企業(yè)老板、企業(yè)高管、合規(guī)及審計監(jiān)察人員、相關(guān)管理者

課程大綱

第一講：從落馬企業(yè)家的黑色名單分析企業(yè)的刑事風險

1. 浙江本色集團吳英犯集資詐騙罪

2. 國美電器創(chuàng)始人黃光裕犯非法經(jīng)營罪、內(nèi)幕交易罪、單位行賄罪

3. 中國核工業(yè)集團總經(jīng)理康日新犯受賄罪

4. 廣東科龍電器股份有限公司董事長顧雛軍犯虛報注冊資本罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪、挪用資金罪

5. 東北高速公路股份有限公司董事長張曉光犯受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、為親友非法牟6. 上海農(nóng)凱發(fā)展（集團）有限公司董事長周正毅犯虛報注冊資本罪、操縱證券交易價格罪、單位行賄罪、對企業(yè)人員行賄罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪

7. 中國建設(shè)銀行行長王雪兵犯受賄罪

8. 紅塔集團董事長儲時健犯貪污罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪

9. 大慶油田有限責任公司總經(jīng)理王永春犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪

第二講：企業(yè)刑事風險指數(shù)分析（圖表、圖示）

1. 涉案企業(yè)地域分布

2. 涉案企業(yè)城市分布

3. 涉案企業(yè)的產(chǎn)業(yè)類型

4. 觸犯最多的罪種排序

5. 高頻率罪名排序

6. 刑事風險高發(fā)環(huán)節(jié)

7. 高發(fā)環(huán)節(jié)與高發(fā)罪名的對應(yīng)關(guān)系

第三講高頻案件防控示例

一、貪污罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：棗莊礦業(yè)集團總經(jīng)理王明南貪污受賄案

二、受賄罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：廣州市國營白云農(nóng)工商聯(lián)合公司總經(jīng)理張新華貪污受賄案

三、挪用資金罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：烏魯木齊市商業(yè)銀行總經(jīng)理富煒挪用資金案

四、非法吸收公眾存款罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：安徽亳州興邦公司法定代表人吳尚灃非法吸收公眾存款案

五、合同詐騙罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：北京茂益豐投資有限公司實際控制人趙津合同詐騙案

六、虛開增值稅專用發(fā)票罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：中國春平集團董事長林春平虛開增值稅專用發(fā)票案

七、逃稅罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：劉曉慶、范冰冰逃稅案

八、串通投標罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：廣東匯輝環(huán)保科技有限公司實際控制人蘇建超串通投標案

九、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：上海福喜食品安全案

十、重大勞動安全事故罪的防控

——識別要點、評判及防范

典型案例：昆山“8·2”爆炸案

第四講：重大案件的起因分析與警示作用

一、政策變化

案例：戴國芳鋼鐵夢的破滅

二、企業(yè)內(nèi)訌

案例：愛多VCD創(chuàng)始人胡志標的破產(chǎn)

三、上下關(guān)系

案例：劉曉慶逃稅案

四、攀龍附鳳

案例：四川漢龍集團董事局主席劉漢

案例：大連實德集團總裁徐明

五、政商交惡

案例：華晨汽車原掌門人仰融的敗筆

六、私字閃念

案例：令人扼腕痛惜的褚時健

第五講 企業(yè)刑事法律風險防控系統(tǒng)的建設(shè)

導入：企業(yè)家落馬負面效應(yīng)：個人身敗名裂—親人痛苦深淵—家庭經(jīng)濟垮塌—家人受到牽連

一、刑事風險防控體系的7個維度

1. 刑事風險意識

2. 內(nèi)部規(guī)章制度

3. 和諧內(nèi)外關(guān)系

4. 現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)

5. 突出管控重點

6. 積極的企業(yè)文化

7. 人性與自我修養(yǎng)

二、風險意識建立的三個階段

1. 刑法功能

2. 反映

3. 應(yīng)對

三、內(nèi)部規(guī)章制度體系

1. 重點制度必不可少

1）決策程序制度

2）財務(wù)會計制度

3）生產(chǎn)安全制度

4）人事升降制度

2. 配套制度注意完善

3. 風控部/合規(guī)部/崗位必不可少

四、和諧關(guān)系的建設(shè)

1. 內(nèi)部關(guān)系

1）領(lǐng)導之間

2）領(lǐng)導與下屬

3）企業(yè)與員工

2. 外部關(guān)系

1）政商關(guān)系

（借用型：吳仁寶、依賴型：步鑫生、濫用型：牟其中、若即若離型：魯冠球）

2）伙伴關(guān)系

3）競爭關(guān)系

五、現(xiàn)代企業(yè)制度的真正落地

1. 公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善

2. 分工明確，相互制衡

六、重點部門的管控

1. 供銷 2. 財務(wù) 3. 安全

七、積極的企業(yè)文化

1. 企業(yè)精神

2. 企業(yè)形象

3. 企業(yè)規(guī)范

八、企業(yè)家的自我修養(yǎng)

1. 企業(yè)家精神

2. 從古圣先賢哪里汲取營養(yǎng)？

1）《論語》：君子坦蕩蕩，小人常戚戚

2）《中庸》君子居易以俟命，小人行險以僥幸

3）《大學》故君子必慎其獨也

4）《讀通鑒論》不慮于微，始成大患；不防于小，終虧大德。

結(jié)束語：習近平同志關(guān)于反腐敗的論述

崔老師

法律風險防控專家

高級經(jīng)濟師資格證

6年政府機關(guān)工作經(jīng)歷

10年大慶油田法律顧問

18年上海市企業(yè)法律顧問

16家大中型企業(yè)董事、監(jiān)事

曾任：審計局 | 綜合秘書、審計員

曾任：大慶油田法律顧問處|法規(guī)科長/工商科長/法律事務(wù)室主任

擅長領(lǐng)域：法律風險防控、合規(guī)體系建設(shè)、公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計......

代理訴訟案近400余起，勝訴率達95%以上，案件調(diào)解結(jié)案300起。

經(jīng)典課程《商務(wù)合同法律風險防控》《人力資源法律風險防控》被大慶油田等30多家企業(yè)常年返聘，推動企業(yè)人力資源部與80000多人簽訂勞動合同，使勞動爭議案件下降近50%。

◇參與油田重大經(jīng)營決策的法律咨詢論證20多項，涉及項目總金額1000多億元，為項目提供法律建議100多條，保證項目的正常運作，無任何法律風險。

崔甲生老師擁有28年豐富的法律理論功底和辦案實踐經(jīng)驗，致力于企業(yè)法律風險防控研究，擅長根據(jù)企業(yè)運營特點，針對性提供合同、勞動用工等全面深入的法律專業(yè)知識和技能，找準法律風險點，及早防范，杜絕損失，為企業(yè)發(fā)展保駕護航，累計培訓300多場次，授課學員20000余名，課程滿意度95%以上。

同時，老師具有一定的嚴謹性和前沿性，在社會保險法頒布之前就提出《關(guān)于規(guī)范企業(yè)用工社會保險的意見》，指導50多家企業(yè)對所用保險問題進行徹底清查，使企業(yè)在社會保險法頒布之后避免出現(xiàn)勞動爭議，并且?guī)椭?5家企業(yè)完善合同管理、財務(wù)管理、勞動人事管理等合規(guī)制度，助力企業(yè)實行可視化管理，合理避免企業(yè)經(jīng)營中的風險。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

“專業(yè)化”：崔老師擁有專業(yè)的律師背景，在大慶油田任職期間，負責起草油田管理方面法律文件，對涉及全油田的規(guī)范性文件進行法律審查，實現(xiàn)10年期間規(guī)范性文件處理零差錯。對油田所屬4000家企業(yè)進行工商登記規(guī)范化管理，并運用現(xiàn)代管理手段對企業(yè)進行實時無縫化管理，獲得中國石油天然氣集團公司管理現(xiàn)代化成果一等獎”。

“成果化”：搭建集團股權(quán)架構(gòu)和組織管理體系，建立各部門規(guī)章制度體系，并負責集團及子公司的股權(quán)管理，共出具法律意見書400余份、業(yè)務(wù)操作及實施方案500余份，解決民事、經(jīng)濟、勞動爭議案件400多起，涉案總金額18億元，助力集團避免、挽回經(jīng)濟損失3000余萬元。

部分授課案例：

● 曾為大慶油田有限公司進行《法律風險的邊界與操作實務(wù)》課程培訓，并被公司下屬單位返聘50多期，期間，幫助部分單位起草和修訂規(guī)范性法律文件70多份，最大程度上強化各項法律文件，極大提高人員的工作效率，避免法律糾紛。

● 曾給大慶華誼實業(yè)公司進行《企業(yè)法律風險防控指引》課程培訓，針對公司法律事務(wù)進行全盤梳理，使得公司在此后發(fā)生的3起經(jīng)濟案件中，減少經(jīng)濟損失4000多萬元。

● 曾給大安市建設(shè)銀行進行《商務(wù)合同法律風險防控》課程培訓，課后被聘請協(xié)助銀行完善合規(guī)制度，提出20余條具有建設(shè)性的修改意見，并進行1次合規(guī)培訓，銀行至今5年來合規(guī)零事故。

● 曾給上海良兆綜合市場經(jīng)營管理有限公司進行6期《合同法律風險防控》《企業(yè)刑事風險防控》課程培訓，至今無刑事和治安案件發(fā)生，并助力企業(yè)市場攤位招租率提升40%，后被聘請為常年法律顧問。

● 曾給白城人壽保險公司進行4期《侵權(quán)責任法與風險防控》課程培訓，使學員明確相關(guān)行業(yè)的法律風險點及其相應(yīng)的防范措施，在工作中清晰了解顧客的需求點，拉近與客戶之間的距離，推動保險產(chǎn)品銷售業(yè)績提升12%。

主講課程：

《企業(yè)刑事風險防控》

《企業(yè)法律風險防控指引》

《商務(wù)合同法律風險防控》

《人力資源法律風險防控》

《公司治理法律風險防控》

《法律風險的邊界與操作實務(wù)》

授課風格：

▲淺入深出，循序漸進：將深奧的法律知識溶解到生活和工作經(jīng)驗當中；

▲聚焦實操，方法落地：將規(guī)避風險的方法直接演示給學員；

▲學員討論，教師引導：漸次把學員導入法律的思維模式；

▲學員辯論，教師糾偏：直接肯定或否定學員以往的做法并給出之關(guān)建議；

▲亦莊亦諧，氣氛活躍：讓學員在輕松愉悅的情境中享受獲取新知的快樂；

（故事與法理相結(jié)合，法規(guī)與實務(wù)相匹配）

部分服務(wù)客戶：

石油行業(yè)：大慶油田設(shè)計院、大慶油田化工集團、大慶油田工會、大慶油田鉆探集團、大慶油田物資集團、大慶試油試采公司、大慶第一采油廠、大慶第二采油廠、大慶第三采油廠、大慶第七采油廠......

建筑及房地產(chǎn)行業(yè)：上海恒大房產(chǎn)股份有限公司、上海碩林置業(yè)有限公司、上海恒園房地產(chǎn)置業(yè)有限公司、上海吉鑫置業(yè)有限公司、上海周園置業(yè)有限公司、上海信昌休閑度假中心有限公司、上海陽新企業(yè)發(fā)展有限公司、上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司、上海陽青企業(yè)發(fā)展有限公司、上海陽宇企業(yè)發(fā)展有限公司、上海浦濟企業(yè)發(fā)展有限公司、上海恒大建筑安裝工程有限公司、上海恒大物業(yè)管理有限公司、上海錦之嘉酒店管理有限公司......

投資行業(yè)：上海和星投資管理有限公司、上海浦楊投資管理有限公司、上海宜成投資管理有限公司、上海恒固投資管理有限公司、上海恒大投資管理有限公司、上海恒大投資中心（有限合伙）、上海鐸森投資中心（有限合伙）、上海越楊投資管理有限公司、上海青永投資管理有限公司、上海川和投資管理有限公司、上海恒大集團（江蘇）投資有限公司、上海恒大集團投資有限公司、上海桓森投資管理咨詢有限公司......

貿(mào)易及銷售行業(yè)：上海良兆綜合市場經(jīng)營管理有限公司、上海恒大建材市場管理股份有限公司、上海恒大連鎖超市有限公司、上海恒大商品交易市場經(jīng)營管理有限公司、上海楊南農(nóng)副產(chǎn)品市場經(jīng)營管理有限公司、上海恒福市場經(jīng)營管理有限公司、上海浦東商場股份有限公司、上海恒大國際貿(mào)易有限公司、上海浦東恒太商貿(mào)合作公司、上海龍茂碼頭儲運有限公司、大連因泰船務(wù)代理有限公司......

金融行業(yè)：上海吉立典當有限公司、上海浦東新區(qū)恒大小額貸款有限公司、上海恒大商業(yè)保理有限公司、大安市建設(shè)銀行、白城市平安保險公司、白城市人壽保險公司......

部分授課評價：

很難懂的法律問題，經(jīng)崔老師一講，就變得特別簡單。尤其是課堂上討論的那些案例，特別貼近油田的實際，有些就是我們這里實實在在發(fā)生的事情，所以，大家聽起來就特別有興致。以后我們再請老師，就找你這種風格的。

——大慶油田公司 張總

崔老師講課面向?qū)嶋H應(yīng)用，操作性很強。各部門領(lǐng)導今天都在，你們回去要按照崔老師講的方法，把本部門的工作再梳理一遍。下一步，我們準備請崔老師幫我們完善各項規(guī)章制度，一定要把企業(yè)的風險降下來，就像崔老師講的那樣，要防患于未然。

——大慶試油試采公司 武總

今天我們是第三次請崔老師講課，前兩次講課之后，效果都非常明顯，管理人員處理客戶關(guān)系更恰當了，投訴部對消費者的投訴也都處理得恰到好處。

——上海良兆市場公司 柳總

崔老師講課風格獨樹一幟，不講概念，直奔具體問題，等到具體問題講清楚了，讓我們聽課的學員來歸納概念。講的太好了。原來以為法律課很枯燥，經(jīng)崔老師這么一講，就像談家長里短一樣，太接地氣了。

——大慶油田工會 汪部長

崔老師講課風趣幽默，有時候像是在聽小品和單口相聲。那么難的法律問題，居然通過幾個故事就講清楚了，而且還很深刻，真是佩服。

——大慶油田科技處 劉處長

崔老師的課百聽不厭，只要有時間我就參加。特別是講的那些方法，回去都用得上。原來打官司我們單位都很被動，現(xiàn)在好了，證據(jù)我事先就準備好了，不用打官司了，對方一看我們什么證據(jù)都有，就徹底泄氣了，反倒主動托人找我們要求和解。

——大慶采油二廠 孫主任

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