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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

當(dāng)前金稅四期全面落地，通過“以數(shù)治稅”實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)穿透，全電發(fā)票普及、智慧稅務(wù)系統(tǒng)升級，稅務(wù)稽查從“以票控稅”轉(zhuǎn)向“業(yè)務(wù)鏈+資金流+票據(jù)流”多維度監(jiān)控，虛開發(fā)票、私戶收款等行為無所遁形。

多數(shù)企業(yè)普遍缺乏專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對，業(yè)財(cái)稅數(shù)據(jù)孤島問題嚴(yán)重，缺乏智能風(fēng)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員合規(guī)意識薄弱。一些企業(yè)為追求短期利潤，采取激進(jìn)的稅務(wù)籌劃策略，卻忽視了潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，部分企業(yè)因?qū)Ψㄒ?guī)的理解偏差，在收入確認(rèn)和成本列支上出現(xiàn)違規(guī)操作，這些行為可能引發(fā)稅務(wù)稽查和行政處罰，損害企業(yè)的市場信譽(yù)。

本課程旨在破解合規(guī)難題，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)免疫系統(tǒng)，覆蓋“合規(guī)體系搭建→風(fēng)險(xiǎn)識別→量化評估→危機(jī)應(yīng)對→文化落地”全流程閉環(huán)，提供從戰(zhàn)略到執(zhí)行的完整解決方案，從政策解讀到落地工具，從風(fēng)險(xiǎn)防御到價(jià)值創(chuàng)造，助力企業(yè)將合規(guī)從“成本負(fù)擔(dān)”轉(zhuǎn)化為“競爭優(yōu)勢”，在嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代穩(wěn)健增長。

課程收益：

規(guī)避生死線風(fēng)險(xiǎn)：掌握虛開發(fā)票、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)、跨境稅務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域防控策略，避免因“合規(guī)失誤”導(dǎo)致補(bǔ)稅、滯納金、刑事追責(zé)等致命打擊

降本增效新路徑：精準(zhǔn)運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策（如高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)加計(jì)扣除），并提升納稅信用等級，獲取融資利率優(yōu)惠

構(gòu)建長效防御體系：搭建“制度+流程+文化”三位一體的合規(guī)管理框架，形成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、快速響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)機(jī)制，降低日常稅務(wù)爭議

數(shù)字化賦能未來：掌握電子發(fā)票、RPA、稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析等工具，實(shí)現(xiàn)從人工審核到智能監(jiān)控的躍遷，提升財(cái)稅管理效率70%以上，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型鋪路

課程對象：

課程適合企業(yè)中高層管理人員及財(cái)務(wù)人員等

課程方式：

課程講授+引導(dǎo)思考+案例分析+分組研討+小組共創(chuàng)+情景模擬等

課程大綱：

第一講：建立系統(tǒng)化財(cái)稅合規(guī)認(rèn)知框架，掌握風(fēng)險(xiǎn)識別方法論

一、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)的底層邏輯與政策框架

1. 財(cái)稅合規(guī)的三大價(jià)值維度

1）戰(zhàn)略維度：合規(guī)如何支撐企業(yè)上市/并購/融資

2）法律維度：稅收征管法第52條紅線解讀（5年追溯期）

3）經(jīng)營維度：合規(guī)成本VS風(fēng)險(xiǎn)成本的量化模型

2）023-2024年監(jiān)管政策圖譜

1）金稅四期核心升級點(diǎn)

a數(shù)據(jù)維度：從“以票管稅”到“數(shù)據(jù)管稅”的轉(zhuǎn)變（資金流水/物流信息交叉比對）

b技術(shù)架構(gòu)：人工智能在納稅評估中的應(yīng)用（風(fēng)險(xiǎn)掃描模型）

2）電子發(fā)票新規(guī)全面落地

a電子會(huì)計(jì)憑證歸檔規(guī)則

b數(shù)電票的“去介質(zhì)化”對業(yè)務(wù)模式影響

3. 四層合規(guī)體系搭建

1）戰(zhàn)略層：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明制定

2）執(zhí)行層：《分業(yè)務(wù)財(cái)稅合規(guī)操作手冊》編寫要點(diǎn)

3）監(jiān)控層：異常指標(biāo)預(yù)警閾值設(shè)定（如增值稅稅負(fù)率波動(dòng)±30%）

4）應(yīng)急層：稅務(wù)稽查應(yīng)對預(yù)案（含聯(lián)系人清單/資料包）

二、企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)全景圖譜與診斷工具

1. 高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域深度拆解

1）虛開發(fā)票的5種形式

——暴力虛開、變名虛開、循環(huán)開票、第三方代開、關(guān)聯(lián)方虛開

2）收入確認(rèn)的三大雷區(qū)

——提前確認(rèn)收入、賬外收入處理、新收入準(zhǔn)則應(yīng)用錯(cuò)誤

2. 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑推演模型

案例：某企業(yè)成本列支不合規(guī)→所得稅前扣除被否→補(bǔ)稅滯納金→影響銀行授信評級→資金鏈斷裂

財(cái)稅健康體檢工具實(shí)操：

現(xiàn)場演練：填寫《財(cái)稅健康指標(biāo)自評表》

分組互動(dòng)：分組模擬匯報(bào)財(cái)稅診斷報(bào)告

第二講：掌握業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)化解決方案

一、全業(yè)務(wù)流程財(cái)稅風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)化

1. 采購環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控

1）供應(yīng)商準(zhǔn)入“三查”機(jī)制

a查資質(zhì)（黑名單比對）

b查關(guān)聯(lián)（股權(quán)穿透工具使用）

c查信用（納稅信用等級查詢）

2）三流一致實(shí)操難點(diǎn)

a復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)下的三流匹配：發(fā)票開具方與實(shí)際供貨方不一致，引發(fā)虛開嫌疑

b特殊業(yè)務(wù)場景的三流調(diào)整：開票時(shí)間與收款時(shí)間脫節(jié)，引發(fā)收入確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)

c跨部門協(xié)作與系統(tǒng)割裂：三流信息分散，導(dǎo)致付款對象與合同方不一致

2. 銷售環(huán)節(jié)稅務(wù)陷阱破解

1）混合銷售拆分技術(shù)

案例：設(shè)備銷售+安裝服務(wù)的稅率分離計(jì)算（兼營VS混合銷售判定樹）

2）視同銷售六大場景

——貨物移送、對外捐贈(zèng)、員工福利、無償提供服務(wù)、用于促銷活動(dòng)、投資與利潤分配

3. 資產(chǎn)管理全周期規(guī)范

示例：固定資產(chǎn)報(bào)損及加速折舊備案陷阱

a稅會(huì)差異調(diào)整臺賬

b稅局備案資料清單（留存?zhèn)洳橐c(diǎn)）

二、特殊業(yè)務(wù)合規(guī)管理

1. 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)策略

1）可比性分析五步法：交易資產(chǎn)特性-功能風(fēng)險(xiǎn)分析-合同條款- 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 -經(jīng)營策略

2）本地文檔準(zhǔn)備清單：價(jià)值鏈分析報(bào)告框架 / 地域特殊因素調(diào)整表

2. 跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

——常設(shè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定紅線

1）非居民企業(yè)境內(nèi)勞務(wù)時(shí)間計(jì)算（183天規(guī)則）

2）服務(wù)器構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)的最新判例

案例研討：某集團(tuán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)整補(bǔ)稅3億案例

第三講：掌握風(fēng)險(xiǎn)量化工具與危機(jī)處理標(biāo)準(zhǔn)化流程

一、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)量化管理

1. 風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型構(gòu)建

實(shí)操步驟：

1）風(fēng)險(xiǎn)事件庫建立（歷史數(shù)據(jù)+行業(yè)案例）

2）概率-影響度評分規(guī)則（1-5分制）

3）風(fēng)險(xiǎn)等級可視化（紅/黃/綠區(qū)劃分）

2. 稅務(wù)健康度評分體系

三級指標(biāo)設(shè)計(jì)：

1）一級指標(biāo)：合規(guī)性 / 效率性 / 戰(zhàn)略性

2）二級指標(biāo)：增值稅稅負(fù)偏離度 / 所得稅貢獻(xiàn)率等

3）三級指標(biāo)：發(fā)票作廢率 / 申報(bào)修正次數(shù)

二、稅務(wù)稽查全流程應(yīng)對

1. 稽查四階段應(yīng)對策略

1）自查階段：《稅務(wù)自查報(bào)告》撰寫

2）現(xiàn)場檢查階段：資料提供“三不原則”：不主動(dòng) / 不拒絕 / 不解釋

3）審理階段：陳述申辯書核心要素（法律依據(jù)+事實(shí)證據(jù)）

2. 稅企爭議解決路徑

成本最優(yōu)路徑?jīng)Q策樹：

1）爭議金額＜50萬 → 優(yōu)先自查補(bǔ)報(bào)

2） 0萬＜爭議金額＜500萬 → 行政復(fù)議

3）爭議金額＞500萬 → 行政訴訟準(zhǔn)備

沙盤演練：模擬稽查約談（角色扮演：財(cái)務(wù)總監(jiān)/稅務(wù)經(jīng)理/專管員）

第四講：實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理從制度到文化的閉環(huán)落地

一、智能風(fēng)控系統(tǒng)實(shí)施

1. RPA在合規(guī)中的應(yīng)用

典型場景：

1）發(fā)票自動(dòng)驗(yàn)真/認(rèn)證/歸檔流程設(shè)計(jì)

2）增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成邏輯圖

2. 大數(shù)據(jù)預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)

動(dòng)態(tài)監(jiān)控指標(biāo)示例：

1）增值稅：銷項(xiàng)稅率分布異常 / 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成突變

2）所得稅：研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除異常波動(dòng)

二、長效合規(guī)機(jī)制建設(shè)

1. 制度落地三支柱

1）文件體系：《合規(guī)管理手冊》三級文件架構(gòu)

2）組織保障：合規(guī)委員會(huì)權(quán)責(zé)清單（審計(jì)/財(cái)務(wù)/法務(wù)協(xié)同）

3）培訓(xùn)機(jī)制：分層培訓(xùn)矩陣（高管/業(yè)務(wù)人員/財(cái)務(wù)人員）

2. 合規(guī)文化培育路徑四步法

1）高壓線宣貫（紅線案例集）

2）正向激勵(lì)設(shè)計(jì)（合規(guī)獎(jiǎng)金池）

3）負(fù)面清單管理（合規(guī)一票否決制）

4）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制（合規(guī)管理評審會(huì)議）

分組作業(yè)：使用《財(cái)稅合規(guī)實(shí)施路徑圖》制定企業(yè)個(gè)性化方案

路徑：政策認(rèn)知→風(fēng)險(xiǎn)識別→流程管控→量化評估→危機(jī)應(yīng)對→數(shù)字落地→文化閉環(huán)

學(xué)習(xí)總結(jié)與分享：

1. 知識回顧：本次學(xué)習(xí)要點(diǎn)回歸

2. 答疑互動(dòng)：針對本次課程及學(xué)員碰到的實(shí)際問題及痛點(diǎn)交流

3. 復(fù)盤改進(jìn)：回顧目標(biāo)、盤點(diǎn)收獲、聯(lián)想工作、行動(dòng)應(yīng)用

李老師

李一弘老師 企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

18年大型企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

法國布雷斯特商學(xué)院碩士

中級經(jīng)濟(jì)師（金融）

基金從業(yè)資格認(rèn)證、證券從業(yè)資格認(rèn)證

曾任：杭州金魚電器集團(tuán)（國企）丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：高新金控集團(tuán)（國企）丨副總經(jīng)理

曾任：啟望集團(tuán)丨副總經(jīng)理

現(xiàn)任：中新能智能云平臺丨總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理、節(jié)稅籌劃、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理、企業(yè)內(nèi)控、企業(yè)投資、融資規(guī)劃……

2億+財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)：多年國企財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)，主導(dǎo)構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化風(fēng)控平臺，累計(jì)為多企業(yè)識別500+項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，避免經(jīng)濟(jì)損失超2億，合法節(jié)約成本超6000萬元；

10億+資本運(yùn)作：曾扶植10余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，主導(dǎo)2個(gè)并購融資項(xiàng)目，融資總額近10億元；

10000+學(xué)員賦能：西安外事學(xué)院創(chuàng)新導(dǎo)師、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)特邀專家；陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國電信、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行特邀老師，共累計(jì)授課300+場，授課學(xué)員過萬人，好評率超98%；

李老師擁有近20年企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深度服務(wù)大型國企、金融控股及民營科技集團(tuán)等多類型企業(yè)，精通財(cái)稅合規(guī)體系建設(shè)與戰(zhàn)略規(guī)劃，擅長構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化智能系統(tǒng)，同步融合資本運(yùn)作視角優(yōu)化企業(yè)資源配置，彰顯復(fù)合型財(cái)稅專家對商業(yè)價(jià)值的深度挖掘能力，助力實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)稅安全與經(jīng)營效益雙提升。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

【01】-搭建財(cái)稅平臺——以數(shù)字化重塑企業(yè)財(cái)稅效能

?為杭州金魚電器集團(tuán)有限公司搭建2個(gè)運(yùn)營管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，做到生產(chǎn)、銷售、稅務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，助力企業(yè)財(cái)稅管控與效益雙升級：

①-搭建『網(wǎng)絡(luò)信息管理平臺（OA及ERP進(jìn)銷存管理系統(tǒng)）』：助力財(cái)務(wù)管理的精準(zhǔn)度大幅改善，應(yīng)收賬款下降20%（400+萬），期間費(fèi)用下降10%（100+萬），營業(yè)收入較同期增長180%以上（4000+萬）；

②-搭建『供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)』：通過銷售訂單的集約化管理進(jìn)項(xiàng)稅票智能匹配，優(yōu)化采購環(huán)節(jié)從而降低庫存，助力采購成本下降5%（5000+萬），同步強(qiáng)化運(yùn)輸費(fèi)用稅務(wù)合規(guī)管控，倉儲(chǔ)及運(yùn)輸費(fèi)用下降8%（800+萬），大大提高了生產(chǎn)效率；

【02】-賦能資本運(yùn)作——以資本動(dòng)能激活企業(yè)財(cái)稅增長引擎

①-每年走訪科技類中小微客戶過百家，儲(chǔ)備了一批高凈值客戶群體，曾扶植10余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中小板、新三板上市前融資，包括“萬威機(jī)械”、“領(lǐng)跑傳媒”、“科潤智能”等；參與2個(gè)并購融資項(xiàng)目，“隆嘉云網(wǎng)”（被上市公司日海智能并購）、“龍德科技”（被上市公司華昌達(dá)收購），實(shí)現(xiàn)融資總額近10億元；

②-主導(dǎo)啟望集團(tuán)對外投資項(xiàng)目全流程把控與推進(jìn)，通過對區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地政策、市場供需等多方面深入研究，形成高質(zhì)量申報(bào)材料，土地獲取周期縮短20%，成功以低于區(qū)域平均地價(jià)15%的成本完成200畝土地獲取，為集團(tuán)節(jié)省土地購置資金約3000萬元。

【03】-智控財(cái)稅審計(jì)——以全維風(fēng)控筑牢企業(yè)財(cái)稅安全屏障

①-主導(dǎo)金魚電器集團(tuán)的總體規(guī)劃方向，制定具體審計(jì)內(nèi)容，涵蓋16模塊審計(jì)管理工作，同時(shí)為了進(jìn)一步防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)“四季度預(yù)審機(jī)制”，針對性查漏補(bǔ)缺并組織開展下一年度全面預(yù)算制定工作；并主導(dǎo)構(gòu)建“業(yè)財(cái)法稅”一體化風(fēng)控平臺，通過合同智能審查、稅務(wù)合規(guī)預(yù)警等功能，為集團(tuán)累計(jì)合理合法規(guī)避300+財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省2億元；

部分授課案例：

序號企業(yè)課題期數(shù)

1陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院

中國銀行、恒豐銀行

郵儲(chǔ)銀行《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》4

2西安財(cái)經(jīng)大學(xué)《企業(yè)投融資與資本運(yùn)營》3

3西安外事學(xué)院《全面預(yù)算管理與成本控制》3

4西安女企業(yè)家協(xié)會(huì)

西安EMBA助企商會(huì)

西安青年企業(yè)家協(xié)會(huì)《大數(shù)據(jù)嚴(yán)控下的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃》3

5陜十一建集團(tuán)《企業(yè)高管必修的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課》2

6陜西電信集團(tuán)《企業(yè)財(cái)稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理》2

主講課程：

《AI+業(yè)財(cái)融合下的成本費(fèi)用管控》

《企業(yè)高管必修的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)課》

《大數(shù)據(jù)嚴(yán)控下的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅籌劃》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)營》

《全面預(yù)算管理與成本控制》

《企業(yè)財(cái)稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理》

授課風(fēng)格：

講思路、給措施、重落地，輕松幽默并富有激情；語言簡潔生動(dòng)，形式靈活多變，達(dá)到學(xué)以致用

經(jīng)驗(yàn)、思想的獨(dú)特性引人入勝；在授課時(shí)能由表及里，從通俗到深刻，既能讓聽眾被其獨(dú)特的案例方法所吸引，也能總結(jié)出可操作的辦法，受用企業(yè)

通過自身的觀察和思考，把經(jīng)驗(yàn)和思路轉(zhuǎn)化為通俗的道理，講述時(shí)能深入淺出，入木三分；既能駕馭深刻的理論，又有觀察現(xiàn)實(shí)的能力，理論、實(shí)際融會(huì)貫通

學(xué)習(xí)應(yīng)用力強(qiáng)，學(xué)習(xí)、見識過很多企業(yè)解決難題的方法；很多情況親身經(jīng)歷，親自操作，理解深刻，舉一反三

注重時(shí)間管理，思路流暢，啟發(fā)性強(qiáng)，氣氛活躍

授課理念：

因地制宜，方案定制，注重實(shí)效

事前調(diào)研，預(yù)定方案，互動(dòng)溝通，落實(shí)措施，后續(xù)跟蹤，效果反饋

讓企業(yè)的員工發(fā)揮應(yīng)有價(jià)值，讓資源得到充分利用；讓老板從管理中解放；實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理程序化、高效化

依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，通過實(shí)用簡便的咨詢與培訓(xùn)流程，搭建企業(yè)培訓(xùn)的落地型服務(wù)，著眼于與客戶建立終身戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

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